多項選擇題

《現(xiàn)場檢查報告》的主要內(nèi)容包括（）

A.現(xiàn)場檢查基本情況，包括檢查內(nèi)容、范圍、時間以及檢查方案的執(zhí)行情況等
B.被查單位執(zhí)行反洗錢規(guī)定的基本情況
C.被查單位涉嫌違反反洗錢規(guī)定的具體情況
D.提出依法應(yīng)當(dāng)給予行政處罰、不予行政處罰、移送等情況的建議及其依據(jù)

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多項選擇題

《現(xiàn)場檢查意見書》應(yīng)當(dāng)包括（）

A.檢查時間
B.檢查事項
C.檢查內(nèi)容
D.對被查單位執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定行為的認(rèn)定檢查結(jié)論以及對被查單位的處理意見

多項選擇題

中國人民銀行及其地市級以上分支機(jī)構(gòu)根據(jù)（）初步認(rèn)定被查單位執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定的行為不符合法律、行政法規(guī)或者中國人民銀行規(guī)章規(guī)定，且依法擬給予行政處罰的，應(yīng)當(dāng)按照《中國人民銀行行政處罰規(guī)定》對被查單位進(jìn)行處理。

A.現(xiàn)場檢查記錄
B.現(xiàn)場檢查事實認(rèn)定書
C.現(xiàn)場檢查意見書
D.其他證據(jù)材料