你可能感興趣的試題

多項選擇題

反洗錢調(diào)查的措施包括（）

A.詢問
B.查閱
C.復(fù)制
D.封存
E.臨時凍結(jié)

多項選擇題

反洗錢調(diào)查的結(jié)果有兩個方面（）

A.認(rèn)定被檢查機(jī)構(gòu)符合反洗錢規(guī)定的要求，必要時予以表彰
B.認(rèn)定被檢查機(jī)構(gòu)違反反洗錢規(guī)定的要求，從而依法進(jìn)行教育或處罰
C.排除洗錢嫌疑的，結(jié)束調(diào)查
D.仍不能排除可疑交易活動存在洗錢嫌疑的，依法向有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)報案

在反洗錢現(xiàn)場調(diào)查詢問前，調(diào)查人員應(yīng)當(dāng)告知被詢問人對詢問有（）

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反洗錢調(diào)查的措施包括（）

反洗錢調(diào)查的結(jié)果有兩個方面（）

在反洗錢現(xiàn)場調(diào)查詢問前，調(diào)查人員應(yīng)當(dāng)告知被詢問人對詢問有（）