A.填報單位上級機構或自行制定的內(nèi)控制度等相關文件 B.本級及所轄分支機構反洗錢崗位或專兼職人員配備情況 C.單位本級及所轄分支機構舉辦的內(nèi)部人員培訓情況和對外的宣傳活動 D.機構內(nèi)部審計或稽核部門開展的反洗錢審計活動
A.報告可疑交易的情況 B.配合中國人民銀行及其分支機構開展反洗錢調查的情況 C.執(zhí)行中國人民銀行及其分支機構臨時凍結措施的情況 D.向中國人民銀行及其分支機構報告涉嫌犯罪的情況
A.銀行業(yè)金融機構是“實際受益人數(shù)” B.保險業(yè)機構是“受益人數(shù)” C.銀行業(yè)金融機構是“受益人數(shù)” D.保險業(yè)機構是“實際受益人數(shù)”