多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取切實(shí)可行的措施保存客戶（），便于反洗錢調(diào)查和監(jiān)督管理。

A、身份資料
B、交易記錄
C、會(huì)計(jì)檔案
D、信譽(yù)記錄

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)或者解散時(shí)，應(yīng)當(dāng)將客戶身份資料和交易記錄移交（）指定的機(jī)構(gòu)。

A.中國人民銀行
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
C.中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
D.中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

多項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》由中國人民銀行會(huì)同（）解釋。

A、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
B、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
C、中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
D、中國反洗錢監(jiān)測中心