多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照什么原則妥善保存客戶身份資料和交易記錄（）

A.安全
B.及時(shí)
C.準(zhǔn)確
D.完整
E.保密的原則

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多項(xiàng)選擇題

反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的主要內(nèi)容是什么（）

A.信息收集
B.信息分析評(píng)估
C.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管措施
D.信息歸檔

多項(xiàng)選擇題

代理他人辦理金融業(yè)務(wù)的客戶，應(yīng)如何配合金融機(jī)構(gòu)履行客戶身份識(shí)別義務(wù)（）

A.應(yīng)出示被代理人及本人有效身份證件或其他身份證明文件
B.填寫姓名、聯(lián)系方式、身份證件
C.其他證明文件的種類和號(hào)碼等信息
D.住址、電話