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A.建立內(nèi)部控制制度和組織機(jī)構(gòu)
B.建立客戶身份識別制度
C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度
E.開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作

A.預(yù)防洗錢活動
B.維護(hù)金融秩序
C.遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪
D.打擊犯罪