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多項選擇題

洗錢的過程一般分為哪幾個階段（）

A.處置階段
B.交易階段
C.離析階段
D.融合階段

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多項選擇題

具備金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理職能的機(jī)構(gòu)包括哪些（）

A.中國人民銀行
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.中國保險監(jiān)督管理委員會

多項選擇題

目前國際上有哪些專門的反洗錢組織（）

A.艾格蒙特組織
B.金融行動特別工作組
C.亞太反洗錢小組
D.歐亞反洗錢與反恐融資小組

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