多項(xiàng)選擇題

按《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》的規(guī)定，短期資金通過金融機(jī)構(gòu)流轉(zhuǎn)具有下列（）特點(diǎn)，有可能屬于可疑付交易。

A.集中轉(zhuǎn)入，集中轉(zhuǎn)出
B.集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出
C.分散轉(zhuǎn)入，集中轉(zhuǎn)出
D.分散轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出

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多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照什么原則妥善保存客戶身份資料和交易記錄（）

A.安全性原則
B.準(zhǔn)確性原則
C.完整性原則
D.保密性原則

多項(xiàng)選擇題

關(guān)于臨時(shí)凍結(jié)措施有哪些規(guī)定（）

A.偵查機(jī)關(guān)接到報(bào)案后，對(duì)已依照規(guī)定臨時(shí)凍結(jié)的資金，應(yīng)當(dāng)及時(shí)決定是否繼續(xù)凍結(jié)
B.偵查機(jī)關(guān)認(rèn)為需要繼續(xù)凍結(jié)的，依照刑事訴訟法的規(guī)定采取凍結(jié)措施
C.偵查機(jī)關(guān)認(rèn)為不需要繼續(xù)凍結(jié)的，應(yīng)當(dāng)立即通知金融機(jī)構(gòu)解除凍結(jié)
D.臨時(shí)凍結(jié)不得超過48小時(shí)。

按《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》的規(guī)定，短期資金通過金融機(jī)構(gòu)流轉(zhuǎn)具有下列（）特點(diǎn)，有可能屬于可疑付交易。

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根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照什么原則妥善保存客戶身份資料和交易記錄（）

關(guān)于臨時(shí)凍結(jié)措施有哪些規(guī)定（）

按《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》的規(guī)定，短期資金通過金融機(jī)構(gòu)流轉(zhuǎn)具有下列（）特點(diǎn)，有可能屬于可疑付交易。

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照什么原則妥善保存客戶身份資料和交易記錄（）