多項選擇題

某國總統(tǒng)要求在某銀行開立外幣賬戶時，金融機構應采取哪些客戶身份識別措施（）

A.應當經(jīng)高級管理層的批準
B.應當報告中國人民銀行
C.棱對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
D.登記客戶身份基本信息
E.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件

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多項選擇題

為境內對公客戶辦理一次性金融業(yè)務和以開立賬戶等式或建立業(yè)務關系的。若有代理人，需要提供的客戶身份證明文件包括（）

A.合法有效的授權委托書
B.代理人的有效身份證件
C.合法有效的合同書
D.代理人的賚質證明

多項選擇題

境外對私客戶開立賬戶時，銀行應核對的身份證明文件包括（）

A.華僑出具中國護照
B.香港、澳門人出具港澳居民往來內地通行證
C.臺灣居民出具臺灣居民往來大陸通行證或其他有效旅行證件
D.外國公民出具護照或外國人永久居留證，或者國家法律、法規(guī)及有關文件規(guī)定的其他有效證件