多項選擇題

對關注類客戶，應在標準型盡職調查措施基礎上視情況采取如下加強型措施（）

A.在關注客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間.應當了解客戶的資金來源、資金用途、經濟狀況或者經營狀況等信息，關注客戶的金融交易活動
B.定期對其身份信患以及資金交易狀況進行審核，并根據(jù)審棱結果更新客戶身份信息資料，調整客戶洗錢風險等級
C.定期審棱頻率可根據(jù)各銀行的實際情況進行確定。但應高于對正常類客戶的審核頻率
D.關注類客戶及其金融交易活動如在風險等級評定周期內出現(xiàn)異常情況，重新對客戶洗錢風險進行全面評估，及時調增客戶洗錢風險等級，確認為可疑的。應及時報告可疑交易

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