多項(xiàng)選擇題

通過電子匯款形式進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移，當(dāng)出現(xiàn)以下情形時(shí)，可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）

A.有規(guī)律地進(jìn)行小額電匯，明顯地企圖規(guī)避達(dá)到反洗錢及相關(guān)監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)
B.當(dāng)需要隨附有關(guān)電匯始發(fā)人或電匯代辦人的信息時(shí)?？蛻舨挥枧浜咸峁?br /> C.第三方代理客戶將資金電匯到其他國家和地區(qū)
D.使用多個(gè)個(gè)人和企業(yè)往來賬戶或非營利性組織、慈善機(jī)構(gòu)賬戶匯集資金，然后立即在短時(shí)間內(nèi)把資金轉(zhuǎn)給少數(shù)外國受益人

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