A.有規(guī)律地進(jìn)行小額電匯,明顯地企圖規(guī)避達(dá)到反洗錢(qián)及相關(guān)監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)
B.當(dāng)需要隨附有關(guān)電匯始發(fā)人或電匯代辦人的信息時(shí)。客戶不予配合提供
C.第三方代理客戶將資金電匯到其他國(guó)家和地區(qū)
D.使用多個(gè)個(gè)人和企業(yè)往來(lái)賬戶或非營(yíng)利性組織、慈善機(jī)構(gòu)賬戶匯集資金,然后立即在短時(shí)間內(nèi)把資金轉(zhuǎn)給少數(shù)外國(guó)受益人
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你可能感興趣的試題
A.長(zhǎng)期閑置的賬戶僅保有最低余額,突然間接收一筆存款或一系列存款。隨后每日提取現(xiàn)金存教.直到所存資金全部提取完畢
B.用新成立的法人實(shí)體名義開(kāi)立賬戶,而存入該賬戶的存款金額遠(yuǎn)超出談實(shí)體創(chuàng)辦者的收入水平
C.同一個(gè)人開(kāi)立多個(gè)賬戶,存入多筆小額存款,而總額同其收入水平不相符
D.開(kāi)立賬戶的法人實(shí)體.參與一個(gè)組織或基金會(huì)的活動(dòng)
A.賬戶及存取款特征
B.電子匯兌特征
C.行為異常表現(xiàn)
D.敏感國(guó)家或地區(qū)
A.恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)
B.以資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動(dòng)犯罪
C.為恐怖主義和實(shí)施恐怖活動(dòng)犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)
D.為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)
A.基本情況
B.逐筆明細(xì)信息
C.分析報(bào)告
D.其他資料
A.可疑重發(fā)報(bào)文
B.可疑補(bǔ)報(bào)報(bào)文
C.可疑糾錯(cuò)報(bào)文
D.可疑補(bǔ)正報(bào)文
最新試題
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個(gè)組織?()
持以下身份證件的客戶,哪類(lèi)客戶的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低?()
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定,證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)年度報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋()
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)等各方面情況,衡量本機(jī)構(gòu)對(duì)其開(kāi)展客戶盡職調(diào)查工作的難度,評(píng)估客戶風(fēng)險(xiǎn)。客戶風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()
金融機(jī)構(gòu)在報(bào)送可疑交易報(bào)告時(shí),可通過(guò)下列哪些機(jī)構(gòu)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告?()
下列關(guān)于洗錢(qián)的危害性的說(shuō)法中,錯(cuò)誤的是()
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分后,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)()。
()年,F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定,將洗錢(qián)行為規(guī)定為犯罪。
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)于()客戶要了解其金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營(yíng)狀況等信息,加強(qiáng)對(duì)其金融蛟交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析。
在保存環(huán)境上,不屬于防磁、防潮的種類(lèi)是()。