多項(xiàng)選擇題中國人民銀行開展反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作的意義包括（）

A.健全監(jiān)管信息檔案
B.有效評估洗錢風(fēng)險(xiǎn)
C.指導(dǎo)現(xiàn)場檢查，實(shí)現(xiàn)持續(xù)有效監(jiān)管
D.幫助銀行合理分配洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理成本


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1.多項(xiàng)選擇題以下哪些屬于銀行需要上報(bào)的非現(xiàn)場監(jiān)管信息（）

A.協(xié)助司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢活動(dòng)的情況
B.向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪的情況
C.報(bào)告可疑交易的情況
D.配合中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)開展反洗錢調(diào)查的情況

2.多項(xiàng)選擇題以下哪些屬于銀行需要上報(bào)的非現(xiàn)場監(jiān)管信信息（）

A.反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B.反洗錢工作機(jī)構(gòu)、崗位設(shè)立及宣傳和培訓(xùn)情況
C.執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度的情況
D.協(xié)助司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢活動(dòng)的情況

3.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)對符合聯(lián)合國安理會(huì)涉恐決議名單，應(yīng)立即采取相應(yīng)的交易限制措施。包括但不限于（）。

A.停止金融賬戶的開立、變更、撤銷和使用
B.暫停金融交易
C.有條件地轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)
D.拒絕轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)

4.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)如發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑客戶或其交易對手屬于聯(lián)合國安理會(huì)第1267號決議、第1333號決議及第1373號決議（簡稱涉恐決議）名單，應(yīng)（）

A.按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告
B.同時(shí)應(yīng)立即采取相應(yīng)的交易限制措施
C.并于5日內(nèi)將有關(guān)情況報(bào)告中國人民銀行總行
D.采取適當(dāng)方式告知客戶

5.多項(xiàng)選擇題通過電子匯款形式進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移，當(dāng)出現(xiàn)以下情形時(shí)，可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）

A.有規(guī)律地進(jìn)行小額電匯，明顯地企圖規(guī)避達(dá)到反洗錢及相關(guān)監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)
B.當(dāng)需要隨附有關(guān)電匯始發(fā)人或電匯代辦人的信息時(shí)。客戶不予配合提供
C.第三方代理客戶將資金電匯到其他國家和地區(qū)
D.使用多個(gè)個(gè)人和企業(yè)往來賬戶或非營利性組織、慈善機(jī)構(gòu)賬戶匯集資金，然后立即在短時(shí)間內(nèi)把資金轉(zhuǎn)給少數(shù)外國受益人