你可能感興趣的試題

反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管數(shù)據(jù)報(bào)表包括（）

A.金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況報(bào)表
B.金融機(jī)構(gòu)協(xié)助公安機(jī)關(guān)、其他機(jī)關(guān)打擊洗錢活動(dòng)情況報(bào)表
C.金融機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告情況報(bào)表
D.金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別情況（重新識(shí)別客戶）報(bào)表

多項(xiàng)選擇題

數(shù)據(jù)報(bào)表文件名包含以下哪些要素（）

A.報(bào)送機(jī)構(gòu)的總行機(jī)構(gòu)代碼
B.數(shù)據(jù)來(lái)源和類型
C.業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)年度
D.報(bào)表類型

中國(guó)人民銀行走訪銀行時(shí)，反洗錢工作人員不得少于（）人，否則。銀行有權(quán)拒絕。

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反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管數(shù)據(jù)報(bào)表包括（）

數(shù)據(jù)報(bào)表文件名包含以下哪些要素（）

中國(guó)人民銀行走訪銀行時(shí)，反洗錢工作人員不得少于（）人，否則。銀行有權(quán)拒絕。