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單項選擇題

涉嫌違反反洗錢規(guī)定但需要進一步收集證據的，中國人民銀行應進行（）。

A.現(xiàn)場檢查
B.行政調查
C.案件協(xié)查
D.信息分析

你可能感興趣的試題

單項選擇題

中國人民銀行在評估中發(fā)現(xiàn)銀行在反洗錢工作中存在問題的，應及時發(fā)出（），進行風險提示，要求其采取相應的防范措施。

A.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管約見談話記錄》
B.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管走訪通知書》
C.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》
D.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息補充報送通知書》

單項選擇題

《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管約見談話記錄》需要由（）簽字確認。

A.中國人民銀行反洗錢工作人員
B.被談話人
C.單位負責人
D.部門負責人

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