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A、嚴(yán)格特約商戶準(zhǔn)入門檻、資質(zhì)審查和授信標(biāo)準(zhǔn)
B、在充分了解經(jīng)營(yíng)背景、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、經(jīng)營(yíng)范圍、財(cái)務(wù)狀況、資信前提下審慎發(fā)展特約商戶
C、周密設(shè)計(jì)與特約商戶的合作協(xié)議，明確其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的銀行卡審核、持卡人簽名核對(duì)等重要義務(wù)
D、切實(shí)做好特約商戶的風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)，提高其防范欺詐的主動(dòng)性和能力
E、加強(qiáng)特約商戶對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控，注意分析比較特約商戶的交易頻率、交易金額及變化狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并制止相關(guān)違法違規(guī)行為

A、銀行在與委托人簽訂委托代收協(xié)議前，應(yīng)對(duì)委托人與第三方簽訂相關(guān)的收費(fèi)協(xié)議或相關(guān)證明文件進(jìn)行審查
B、明確指定款項(xiàng)資金劃轉(zhuǎn)的具體規(guī)定
C、明確委托人對(duì)劃轉(zhuǎn)指令的真實(shí)性、正確性負(fù)責(zé)
D、明確委托人因自身原因需對(duì)第三方賬號(hào)進(jìn)行變更的，委托人必須及時(shí)通知銀行，不及時(shí)通知的，由此產(chǎn)生的責(zé)任由委托人承擔(dān)
E、明確辦理批量業(yè)務(wù)指定款項(xiàng)資金劃轉(zhuǎn)的具體規(guī)定，以及明確業(yè)務(wù)處理流程、操作和管理要點(diǎn)等