你可能感興趣的試題

金融機構為客戶向境外匯出資金時，以下說法正確的是（）。

A.應當?shù)怯泤R款人的姓名或者名稱、賬號、職業(yè)、住所等信息
B.應當?shù)怯浭湛钊说男彰蛘呙Q、賬號、職業(yè)、住所等信息
C.向接收匯款的境外機構提供匯款人的姓名或者名稱、賬號、職業(yè)、住所等信息
D.匯款人沒有在本金融機構開戶，金融機構無法登記匯款人賬號的，可登記并向接收匯款的境外機構提供其他相關信息，確保該筆交易的可跟蹤稽核

單項選擇題

金融機構應建立適當?shù)臋C制，確保（）及時關注并評估本金融機構因與境外金融機構之間開展業(yè)務合作而可能出現(xiàn)的洗錢風險，確保高級管理層及反洗錢合規(guī)管理部門及時獲得業(yè)務條線風險評估信息，以便釆取有效措施處置風險。

A.董事會
B.高級管理層
C.業(yè)務條線
D.反洗錢合規(guī)管理部門

中國人民銀行設立中國反洗錢監(jiān)測分析中心負責接收、分析涉嫌恐怖融資的（）報告。

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金融機構為客戶向境外匯出資金時，以下說法正確的是（）。

中國人民銀行設立中國反洗錢監(jiān)測分析中心負責接收、分析涉嫌恐怖融資的（）報告。

金融機構為客戶向境外匯出資金時，以下說法正確的是（）。