單項選擇題

為了預(yù)防洗錢和恐怖融資活動，規(guī)范金融機構(gòu)客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存行為，維護（），根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》等法律、行政法規(guī)的規(guī)定，制定本辦法。

A、經(jīng)濟秩序
B、經(jīng)營秩序
C、金融秩序
D、金融活動

你可能感興趣的試題

單項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度，遵循“（）”的原則，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人。

A、客戶至上
B、控制風(fēng)險
C、盈利最大化
D、了解你的客戶

單項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度，遵循“了解你的客戶”的原則，針對具有不同（）風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人。

A、洗錢
B、恐怖融資
C、洗錢或者恐怖融資
D、經(jīng)營