A.多個；多個；一人
B.多個；一個；少數(shù)人
C.多個；一個；一人
D.多個；多個；少數(shù)人
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A.不同；相同
B.同一種；相同
C.同一種；完全不同
D.同一種；大致相同
A.長期內(nèi)分散投保，集中退保的
B.購買的保險產(chǎn)品與其表述明顯不符，經(jīng)勸說改為其他險種的
C.不關(guān)注退?？赡軒淼妮^大金錢損失，而堅決要求退保，且不能合理解釋退保原因的
D.明顯超額支付當期應(yīng)繳保費并隨即要求反還超出部分的
A.2007年6月8日
B.2007年6月11日
C.2007年1月1日
D.2007年8月1日
A.公安部
B.銀監(jiān)會
C.人民銀行和公安部
D.人民銀行
A.10日內(nèi)補正
B.5日內(nèi)補正
C.3個工作日內(nèi)補正
D.在接到補正通知的5個工作日內(nèi)補正
最新試題
金融機構(gòu)應(yīng)當履行的反洗錢義務(wù)不包括以下哪條（）。
金融機構(gòu)及其分支機構(gòu)未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責反洗錢工作的，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門建議中國銀行業(yè)監(jiān)督委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會或者中國保險監(jiān)督管理委員會等依法責令金融機構(gòu)對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予（）。
各部門和分支機構(gòu)開展反洗錢培訓(xùn)應(yīng)覆蓋到單位全體員工。針對全體員工的反洗錢培訓(xùn)，每年至少（）次；針對新員工的培訓(xùn)，應(yīng)在其入職后（）個月內(nèi)至少進行1次。當?shù)乇O(jiān)管部門有更高培訓(xùn)頻率要求的，應(yīng)遵守其規(guī)定。
《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機構(gòu)未按照規(guī)定履行大額交易和可疑交易報告義務(wù)且情節(jié)嚴重的，對金融機構(gòu)處（）罰款。
以下哪個風險特征不屬于公司客戶身份風險等級劃分子項的內(nèi)容（）。
下列有關(guān)反洗錢規(guī)定的表述正確的是（）。
金融機構(gòu)應(yīng)按照客戶的特點或者賬戶的屬性，并考慮地域、業(yè)務(wù)、行業(yè)、客戶是否為外國政要等因素，劃分客戶（）等級。
反洗錢行政調(diào)查中對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以（）。
中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行的職責不包括（）。
（）是分支機構(gòu)反洗錢工作的第一責任人，對本分支機構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責。