A.自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉換。 B.金融機構內部資金調撥。 C.國際金融組織和外國政府貸款轉貸業(yè)務下的債務掉期交易。 D.金融機構在黃金交易所進行的黃金交易。
A.外商投資企業(yè)以外幣現金方式進行投資或者在收到投資款后,在短期內將資金迅速轉到境外,但與其生產經營支付需求相符。 B.外商投資企業(yè)外方投入資本金數額超過批準金額或者借入的直接外債,從關聯企業(yè)的第三國匯入。 C.自然人銀行賬戶頻繁進行現金收付且情形可疑,或者一次性大額存取現金且情形可疑。 D.多個境內居民接受一個離岸賬戶匯款,其資金的劃轉和結匯均由一人或者少數人操作。
A.短期內資金分散轉入、集中轉出B.短期內相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付C.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用,且短期內發(fā)生大量資金收付D.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶,且銷戶前發(fā)生大量資金收付。