多項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》制定的目的（）。

A.為了防止利用金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng)
B.規(guī)范金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告行為
C.維護(hù)金融秩序

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多項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》適用于在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的下列金融機(jī)構(gòu)（）。

A.政策性銀行
B.保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司
C.汽車(chē)金融公司
D.中國(guó)人民銀行確定并公布的其他金融機(jī)構(gòu)

多項(xiàng)選擇題

應(yīng)報(bào)告大額交易的金融機(jī)構(gòu)規(guī)定的內(nèi)容（）

A.客戶(hù)通過(guò)在境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的賬戶(hù)或者銀行卡發(fā)生的大額交易，由開(kāi)立賬戶(hù)的金融機(jī)構(gòu)或者發(fā)卡銀行報(bào)告
B.客戶(hù)通過(guò)境外銀行卡發(fā)生的大額交易，由收單行報(bào)告
C.客戶(hù)不通過(guò)賬戶(hù)或者銀行卡發(fā)生的大額交易，由辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)報(bào)告
D.以上都不正確

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》制定的目的（）。

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《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》適用于在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的下列金融機(jī)構(gòu)（）。

應(yīng)報(bào)告大額交易的金融機(jī)構(gòu)規(guī)定的內(nèi)容（）

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》制定的目的（）。

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》適用于在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的下列金融機(jī)構(gòu)（）。