A.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付,且交易金額接近大額交易標準。 B.金融機構(gòu)同業(yè)拆借、在銀行間債券市場進行的債券交易 C.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶,且銷戶前發(fā)生大量資金收付。 D.提前償還貸款,與其財務(wù)狀況明顯不符
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心 B.公安機關(guān) C.檢察機關(guān) D.國務(wù)院反洗錢行政主管部門
A.短期內(nèi)分散投保、集中退?;蛘呒型侗!⒎稚⑼吮G也荒芎侠斫忉?。 B.頻投繁保、退保、變換險種或者保險金額。 C.保險經(jīng)紀人代付保費,但無法說明資金來源。 D.以躉交方式購買大額保單,與其經(jīng)濟狀況不符的。