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多項選擇題

金融機構在履行反洗錢義務過程中，發(fā)現涉嫌犯罪的，應當及時以書面形式向（）報告。

A、地方政府
B、當地人民法院
C、中國人民銀行當地分支機構
D、當地公安機關

你可能感興趣的試題

多項選擇題

金融機構應當在規(guī)定的期限內，妥善保存客戶身份資料和能夠反映每筆交易的（）等相關資料。

A、數據信息
B、業(yè)務憑證
C、賬簿
D、會計報表

多項選擇題

中國人民銀行設立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行的職責包括（）

A.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
B.建立國家反洗錢數據庫，妥善保存金融機構提交的大額交易和可疑交易報告信息
C.按照規(guī)定向中國人民銀行報告分析結果
D.要求金融機構及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告

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