A、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出,與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符。 B、與來自販毒、走私、恐怖活動、賭博嚴重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來活動在短期內(nèi)明顯增多 C、提前償還貸款 D、沒有正常原因的多頭開戶、銷戶,且銷戶前發(fā)生大量資金收付
A、合法 B、合理 C、效率 D、保密
A.中國人民銀行 B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心 C.中國人民銀行反洗錢局 D.中華人民共和國公安部