多項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告的大額交易包括（）。

A.交易一方為自然人、單筆或當(dāng)日累計外幣等值1萬美元以上的跨境交易
B.單筆或當(dāng)日累計外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金業(yè)務(wù)
C.法人、其他組織和個體工商戶之間單筆或當(dāng)日累計外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
D.自然人之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶之間單筆或當(dāng)日累計外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題貨幣市場的特征有（）。

A.低風(fēng)險
B.低收益
C.期限短
D.流動性高
E.交易量大

2.多項選擇題銀行客戶要向日本匯款50萬日元，銀行可以向哪家銀行發(fā)送MT103報文（）。

A.BKCHJPJT
B.MHCBJPJT
C.BKCHUS33
D.BOTKJPJT
E.SMBCJPJT

3.多項選擇題永久保存的會計檔案包括（）。

A.綜合核算和明細核算的各種賬簿（卡）
B.機構(gòu)撤并交接清冊
C.決算報表及決算分析資料
D.會計檔案銷毀清單
E.會計檔案保管登記簿

4.多項選擇題現(xiàn)行的國際收支統(tǒng)計申報辦法將下列哪些申報有機結(jié)合起來（）。

A.按年申報與按季申報
B.對公申報與對私申報
C.逐筆申報與定期申報
D.直接申報與間接申報
E.直接投資申報與間接投資申報

5.多項選擇題下面屬于銀行外匯業(yè)務(wù)范圍的是（）。

A.外匯租賃
B.外匯借款
C.外匯投資
D.自營或代客外匯買賣