單項(xiàng)選擇題

專項(xiàng)法律風(fēng)險(xiǎn)管理能力評價(jià)對銀行卡業(yè)務(wù)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)中，以下不屬于卡業(yè)務(wù)制度建設(shè)的要求的是（）

A.是否制定本機(jī)構(gòu)銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制的相關(guān)制度
B.是否明確了銀行卡業(yè)務(wù)中的反洗錢工作要求
C.有無留存開卡人身份信息，是否聯(lián)網(wǎng)查詢開卡人身份信息
D.是否根據(jù)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展情況及時(shí)修訂相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理制度

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單項(xiàng)選擇題

在法律風(fēng)險(xiǎn)管理能力評價(jià)中進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的適當(dāng)性及有效性評價(jià)，需重點(diǎn)關(guān)注的項(xiàng)目是（）

A.本機(jī)構(gòu)面臨的內(nèi)、外部法律風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是否已得到充分、適當(dāng)?shù)拇_認(rèn)
B.審查和評估法律風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別原則的合理性
C.法律風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法的適當(dāng)性
D.法律風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工具的適用性

單項(xiàng)選擇題

在法律風(fēng)險(xiǎn)管理能力評價(jià)中進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)評估方法的適當(dāng)性及有效性評價(jià)，需重點(diǎn)關(guān)注的項(xiàng)目是（）

A.本機(jī)構(gòu)面臨的內(nèi)、外部法律風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是否已得到充分、適當(dāng)?shù)拇_認(rèn)
B.法律風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和法律風(fēng)險(xiǎn)對整個(gè)機(jī)構(gòu)經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生影響的嚴(yán)重程度
C.法律風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法的適當(dāng)性
D.法律風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工具的適用性

專項(xiàng)法律風(fēng)險(xiǎn)管理能力評價(jià)對銀行卡業(yè)務(wù)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)中，以下不屬于卡業(yè)務(wù)制度建設(shè)的要求的是（）

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在法律風(fēng)險(xiǎn)管理能力評價(jià)中進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的適當(dāng)性及有效性評價(jià)，需重點(diǎn)關(guān)注的項(xiàng)目是（）

在法律風(fēng)險(xiǎn)管理能力評價(jià)中進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)評估方法的適當(dāng)性及有效性評價(jià)，需重點(diǎn)關(guān)注的項(xiàng)目是（）

在法律風(fēng)險(xiǎn)管理能力評價(jià)中進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的適當(dāng)性及有效性評價(jià)，需重點(diǎn)關(guān)注的項(xiàng)目是（）

在法律風(fēng)險(xiǎn)管理能力評價(jià)中進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)評估方法的適當(dāng)性及有效性評價(jià)，需重點(diǎn)關(guān)注的項(xiàng)目是（）