多項選擇題

可疑交易報告流程（）

A、可疑交易崗作為甄別可疑交易的業(yè)務部門。當發(fā)現(xiàn)有可疑交易時，應于發(fā)現(xiàn)當日書面向公司合規(guī)審查部報告。
B、經合規(guī)審查部分析確認為可疑交易的，由該機構填寫《期貨業(yè)金融機構可疑交易報告表》。經公司負責人簽字后，以書面形式和電子文檔形式向反洗錢監(jiān)測分析中心上報。
C、對于業(yè)務部門報告后，經公司合規(guī)審查部分析認定為非可疑交易的交易，公司對此設立專門的檔案，以備核查。
D、反洗錢工作人員依法提交大額交易和可疑交易報告，受法律保護。

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