多項選擇題

下列屬于高風險等級客戶的有（）

A、被列入國家有關部門發(fā)布的與洗錢及恐怖活動相關的黑名單的；
B、中國人民銀行要求期貨公司協(xié)助調(diào)查或予以關注的；
C、在日常交易監(jiān)控中被報送可疑交易的；
D、資產(chǎn)或交易行為與客戶的身份、財務狀況、經(jīng)營業(yè)務等明顯不符的

你可能感興趣的試題

多項選擇題

下列屬于中風險等級客戶的有（）

A、媒體披露存在洗錢行為或與其關聯(lián)的個人或機構存在洗錢行為的；
B、在客戶開戶或身份重新識別過程中，身份證件信息存在不對應、不完整、不規(guī)范、虛假、失效等情形的；
C、客戶在日常交易監(jiān)控中被發(fā)現(xiàn)存在類似可疑交易特征，經(jīng)核查為正常的；
D、客戶實際控制多個賬戶，但無合理解釋的；

多項選擇題

金融機構應當按照反洗錢預防、監(jiān)控制度的要求，開展反洗錢（）工作。

A.培訓
B.宣傳
C.業(yè)務檢查
D.工作調(diào)研

下列屬于高風險等級客戶的有（）

你可能感興趣的試題

下列屬于中風險等級客戶的有（）

金融機構應當按照反洗錢預防、監(jiān)控制度的要求，開展反洗錢（）工作。

金融機構應當按照反洗錢預防、監(jiān)控制度的要求，開展反洗錢（）工作。