多項(xiàng)選擇題

合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理中的“規(guī)”包括（）。

A.職業(yè)操守
B.行為守則
C.行業(yè)準(zhǔn)則
D.經(jīng)營(yíng)規(guī)則
E.法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章

你可能感興趣的試題

國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)數(shù)據(jù)核查內(nèi)容包括（）。

A.單位基本信息中行業(yè)屬性、企業(yè)屬性、組織機(jī)構(gòu)代碼錯(cuò)誤
B.交易編碼與交易附言不準(zhǔn)確
C.同一交易對(duì)方申報(bào)國(guó)別不同
D.基礎(chǔ)信息、申報(bào)信息與核銷信息間的數(shù)據(jù)邏輯關(guān)系

多項(xiàng)選擇題

國(guó)際收支申報(bào)中大額核查數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)有（）。

A.對(duì)單位單筆貿(mào)易項(xiàng)下金額等值500萬美元（含）以上
B.對(duì)個(gè)人單筆貿(mào)易項(xiàng)下金額等值500萬美元（含）以上
C.服務(wù)貿(mào)易、收益和轉(zhuǎn)移項(xiàng)下金額等值50萬美元（含）以上
D.資本和金融項(xiàng)下金額等值100萬美元（含）以上

合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理中的“規(guī)”包括（）。

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國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)數(shù)據(jù)核查內(nèi)容包括（）。

國(guó)際收支申報(bào)中大額核查數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)有（）。

合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理中的“規(guī)”包括（）。