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判斷題“已錄入”狀態(tài)的轉匯業(yè)務只能被復核、修改或刪除，錄入時付款賬號為客戶賬的交易金額自動圈存，內(nèi)部賬交易金額不圈存。

1.判斷題轉匯業(yè)務中付款賬號為個人通知存款賬戶、定期存款賬戶時錄入可以成功，但復核不成功。

2.判斷題轉匯業(yè)務的經(jīng)辦柜員設錄入崗和復核崗，錄入柜員和復核柜員可以是同一個。

3.判斷題反洗錢行政調查包括書面調查和現(xiàn)場調查兩種形式。

4.判斷題與洗錢行為不同，洗錢犯罪在行為主體、行為方式、主觀要件、上游犯罪等方面有明確的界定。

5.判斷題典型洗錢交易過程通常需要經(jīng)過放置、離析和歸并三個階段。