單項(xiàng)選擇題

根據(jù)我國現(xiàn)行法律，個(gè)人犯洗錢罪的，最高可判處（）

A、五年有期徒刑
B、十年有期徒刑
C、二十年有期徒刑
D、死刑

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的（）個(gè)工作日內(nèi)，通過規(guī)定途徑報(bào)送大額交易報(bào)告

A、3
B、5
C、7
D、10

單項(xiàng)選擇題

經(jīng)反洗錢調(diào)查排除洗錢嫌疑之前，客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，經(jīng)（）批準(zhǔn)，金融機(jī)構(gòu)可以采取臨時(shí)凍結(jié)措施

A.國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人
B.國務(wù)院反洗錢行政主管部門或其派出機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
C.國務(wù)院部際聯(lián)席會(huì)議
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)負(fù)責(zé)人