單項選擇題

對既屬大額交易又屬可疑交易的，金融機構(gòu)應當提交（）報告

A、大額交易
B、可疑交易
C、大額交易、可疑交易
D、綜合報告

你可能感興趣的試題

單項選擇題

客戶與保險公司進行業(yè)務往來，通過銀行賬戶劃轉(zhuǎn)款項的，由（）向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告

A、保險公司
B、保險公司和銀行各自
C、保險公司和客戶各自
D、銀行

單項選擇題

重新識別客戶身份后，對于客戶洗錢風險等級，應（）

A、不必調(diào)整客戶洗錢風險等級
B、定期調(diào)整客戶洗錢風險等級
C、及時調(diào)整客戶洗錢風險等級
D、下一次辦理業(yè)務時調(diào)整客戶洗錢風險等級

<samp id="eggoa"><pre id="eggoa"></pre></samp>