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根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定,國務院金融監(jiān)督管理機構應當審查新設金融機構或者金融機構增設分支機構的反洗錢內(nèi)部控制制度方案,對于不符合法律規(guī)定的,不予批準。
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《反洗錢法》所稱的“反洗錢”,僅限于對洗錢活動的預防。
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反洗錢法律制度,主要內(nèi)容就是關于洗錢犯罪的有關規(guī)定。
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