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銀行辦理交易背景為進料加工業(yè)務的衍生產品前,應重點關注進料加工企業(yè)結算方式由差額結算突然改為全額收支結算,頻繁辦理衍生產品。
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銀行辦理交易背景為一般貿易和進料加工業(yè)務的衍生產品前,應重點關注多家企業(yè)交易對象和資金往來對象為相同的客戶。
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銀行辦理交易背景為一般貿易和進料加工業(yè)務的衍生產品前,應重點關注人民幣資金明顯從個人、商行、投資公司、其他貿易公司等歸集、頻繁往來,用于對外支付或在銀行辦理質押。
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