A.經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)有權(quán)人
B.分行交易銀行部有權(quán)人審批同意并加蓋分行交易銀行部印章
C.分行公金部有權(quán)人審批同意并加蓋公金部印章
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A.證券公司
B.基金管理公司
C.期貨公司
D.證券機(jī)構(gòu)、基金管理、期貨公司設(shè)立的從事私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的子公司
A.出票人與持票人名稱須不同
B.代理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的代理人、被代理人名稱為企業(yè)全稱，被代理人名稱與貼現(xiàn)收款人名稱相同
C.保證貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的保證要素完備、準(zhǔn)確，保證要素包括：表明“保證”的字樣、保證人名稱、保證人住所、被保證人名稱、保證日期、保證人簽章
A.營(yíng)業(yè)執(zhí)照，驗(yàn)看原件，留復(fù)印件
B.中征碼信息影印件
C.法定代表人證明書(shū)原件
D.法定代表人身份證明，驗(yàn)看原件，留復(fù)印件
E.企業(yè)法人對(duì)經(jīng)辦人員的授權(quán)書(shū)原件
A.橡皮章易變形，不利于系統(tǒng)準(zhǔn)確核驗(yàn)，不予受理
B.對(duì)于將簽字樣式刻制為印章形式（即簽字章）的，不予受理
C.印章為陰文章的，即刻制方法屬于凹刻的印章不利于系統(tǒng)判別，不予受理
A.受益所有人須追溯至自然人，不能填寫(xiě)單位信息
B.股東信息欄的持股數(shù)量應(yīng)同時(shí)填寫(xiě)持股數(shù)量（出資額或股份數(shù)）和持股比例，持股比例以百分比形式填寫(xiě)
C.董事與高管任職信息欄中職位處應(yīng)填寫(xiě)如“董事”、“總經(jīng)理”、“財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人”等職位信息
D.董事與高管任職信息欄中可填寫(xiě)無(wú)職位
最新試題
辦理預(yù)留公章/財(cái)務(wù)專用章更換業(yè)務(wù)時(shí)，若原印章遺失的，客戶還應(yīng)出具登報(bào)公告。
對(duì)于次日提出的業(yè)務(wù)，在次日指定時(shí)點(diǎn)前，對(duì)處于“已匯總待扣款”狀態(tài)的業(yè)務(wù)，客戶可以申請(qǐng)撤銷。
單位會(huì)計(jì)小王無(wú)法攜帶印章至柜面辦理印鑒變更業(yè)務(wù)的時(shí)候，可以由客戶經(jīng)理小陸上門核實(shí)時(shí)，協(xié)助對(duì)客戶在印鑒卡上加蓋印章過(guò)程進(jìn)行拍照留存，照片打印件隨傳票保管。
客戶攜帶印章至柜面辦理業(yè)務(wù)的，由運(yùn)營(yíng)人員拍照留存其蓋章過(guò)程，打印照片后由客戶經(jīng)理在打印件上簽章確認(rèn)。
保證金匯入?yún)R款提回業(yè)務(wù)處理時(shí)，運(yùn)營(yíng)人員需要向業(yè)務(wù)部門確認(rèn)入賬保證金賬戶的業(yè)務(wù)背景后，再進(jìn)行相應(yīng)處理。如保證金賬戶為質(zhì)押回款賬戶的，無(wú)需提供材料即可解付入賬；其他情況下，需業(yè)務(wù)部門提供相應(yīng)入賬說(shuō)明，判斷是否滿足入賬要求后，再進(jìn)行后續(xù)處理。
柜面可受理本 網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)戶的對(duì)公結(jié)算賬戶客戶提交的跨省異地電子繳稅業(yè)務(wù)。
客戶無(wú)法攜帶印章至柜面辦理業(yè)務(wù)的，由客戶經(jīng)理通過(guò)上門核實(shí)等方式拍照留存客戶蓋章過(guò)程。（1）如辦理開(kāi)戶業(yè)務(wù)，蓋章照片通過(guò)CRM系統(tǒng)上傳至盡調(diào)報(bào)告中（路徑：CRM輔助開(kāi)戶系統(tǒng)-反洗錢KYC-經(jīng)營(yíng)情況核實(shí)-核實(shí)資料處），運(yùn)營(yíng)人員通過(guò)盡調(diào)詳情界面查詢客戶經(jīng)理是否已上傳符合要求的照片，符合要求的，無(wú)需打印；（2）如開(kāi)戶業(yè)務(wù)通過(guò)線下盡調(diào)模式辦理或客戶辦理印章變更業(yè)務(wù)，則應(yīng)打印蓋章照片后由見(jiàn)證客戶經(jīng)理簽章確認(rèn)。
非現(xiàn)場(chǎng)交接是指移交人將經(jīng)管物品放入專用保險(xiǎn)柜，接交人在其他員工見(jiàn)證下清點(diǎn)接收物品的方式。
辦理保證金業(yè)務(wù)時(shí)，如果客戶在招行已開(kāi)立結(jié)算賬戶，但經(jīng)辦行未開(kāi)立結(jié)算賬戶的，業(yè)務(wù)辦理之前需經(jīng)分行業(yè)務(wù)主管部門進(jìn)行準(zhǔn)入審批，分行主管部門負(fù)責(zé)確保業(yè)務(wù)合法合規(guī)，滿足反洗錢相關(guān)管理規(guī)定。
根據(jù)開(kāi)戶旅程、變更旅程的改造進(jìn)行修改，不再體現(xiàn)客戶經(jīng)理盡職調(diào)查的細(xì)節(jié)，僅體現(xiàn)盡職調(diào)查的職責(zé)與步驟。