A.違規(guī)同與本*行有業(yè)務(wù)往來或?qū)で髽I(yè)務(wù)機(jī)會的單位及個(gè)人發(fā)生借款或其他大額資金往來的
B.違規(guī)接受客戶委托代客理財(cái)或進(jìn)行投資的
C.員工之間進(jìn)行除購房、購車、裝修以及發(fā)生家庭重大事件等需大額開支而自身無法承擔(dān)以外的大額資金借款往來的
D.其他違反資金往來行為規(guī)范的
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A.利用職權(quán)或職務(wù)上的影響為他人謀取利益，本人的配偶、子女及其配偶等親屬和其他特定關(guān)系人收受對方財(cái)物
B.相互利用職權(quán)或職務(wù)上的影響為對方及其配偶、子女及其配偶等親屬、身邊工作人員和其他特定關(guān)系人謀取利益搞權(quán)權(quán)交易
C.縱容、默許配偶、子女及其配偶等親屬和身邊工作人員利用本人職權(quán)或職務(wù)上的影響謀取私利
D.在職或離職后接受、索取本*企業(yè)的關(guān)聯(lián)企業(yè)、與本*企業(yè)有業(yè)務(wù)關(guān)系的企業(yè)，以及管理和服務(wù)對象提供的物質(zhì)性利益
A.重要國家秘密
B.工作秘密
C.招商銀行商業(yè)秘密
D.客戶信息
A.考核中弄虛作假、虛增業(yè)績
B.隱瞞問題、掩蓋風(fēng)險(xiǎn)
C.招商銀行商業(yè)秘密
D.瞞報(bào)、漏報(bào)、遲報(bào)重大事項(xiàng)
A.參與非法集資、非法中介、地下錢莊、高利貸
B.與本人履職存在利益沖突的相關(guān)人發(fā)生大額資金往來
C.與被招商銀行開除或解除勞動合同人員發(fā)生不當(dāng)業(yè)務(wù)往來
D.賬外經(jīng)營
A.違規(guī)收受合作單位營銷獎勵(lì)、費(fèi)用
B.利用非公開信息謀取不當(dāng)利益
C.正當(dāng)投資收益
D.在撮合業(yè)務(wù)中謀取私利
A.政治意識
B.責(zé)任意識
C.協(xié)同意識
D.開放意識
E.實(shí)干意識
F.服務(wù)意識
A.形式主義
B.官僚主義
C.享樂主義
D.奢靡之風(fēng)
A.解除勞動合同
B.開除
C.留行察看
D.開除黨籍
A.1
B.2
C.3
D.半
A.10
B.5
C.15
D.30
最新試題
客戶前來領(lǐng)取社?？?，但該卡因長期未領(lǐng)被招商銀行進(jìn)行封存管理。因原封存經(jīng)辦員不當(dāng)班，網(wǎng)點(diǎn)與客戶約定的后續(xù)領(lǐng)卡時(shí)間最長不得超過（）。
對于大尾箱封箱專用鑰匙，在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是（）。
對于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級為B4（一般可疑交易報(bào)告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時(shí)，需滿足以下要求（）。
實(shí)際反洗錢工作中，常見泄密場景包括：（）
柜員辦理激活業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)同步查詢（）界面，對于前期已登記可疑的客戶，應(yīng)加強(qiáng)核實(shí)后審慎受理。
柜面在辦理（）業(yè)務(wù)時(shí)，除了應(yīng)認(rèn)真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應(yīng)及時(shí)維護(hù)更新個(gè)人的客戶信息。
核心系統(tǒng)9698“內(nèi)部戶賬戶歷史交易查詢”模塊18位內(nèi)部賬戶支持哪些查詢方式？（）
網(wǎng)點(diǎn)辦理境外人士激活社保卡金融賬戶時(shí)，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點(diǎn)無需再發(fā)起盡調(diào)流程。
以下關(guān)于個(gè)人外匯收付款業(yè)務(wù)，描述正確的是？（）
柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時(shí)解除/延期中止非柜面手續(xù)時(shí)，應(yīng)做到以下：（）