多項(xiàng)選擇題

遇到下列（）項(xiàng)所述的情況時(shí)，需對客戶身份進(jìn)行重新識(shí)別。

A.對公客戶賬戶與其法人代表、財(cái)務(wù)人員等個(gè)人賬戶之間交易頻繁。
B.賬戶交易存在較多的電子銀行業(yè)務(wù)，且交易金額規(guī)避大額限定。
C.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。

微信掃碼免費(fèi)搜題