多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)有下列行為之一的，由國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其授權(quán)設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下罰款。（）

A.未按照規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的
B.未按照規(guī)定保存客戶(hù)身份資料和交易記錄的
C.未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告的
D.與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行交易或者為客戶(hù)開(kāi)立賬戶(hù)、假名賬戶(hù)的
E.違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的
F.拒絕、阻礙反洗錢(qián)檢查、調(diào)查的
G.拒絕提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料的

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