單項(xiàng)選擇題

將犯罪所得存入金融機(jī)構(gòu)或購買可流通票據(jù)，這是洗錢的（）階段。

A.犯罪階段
B.放置階段
C.離析階段
D.融合階段

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單項(xiàng)選擇題

根據(jù)有記載的資料和一般公認(rèn)的觀點(diǎn)，現(xiàn)代意義上的洗錢最早產(chǎn)生于（）。

A.西班牙
B.葡萄牙
C.英國
D.美國

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)高度重視人民銀行在約見談話中提出的意見、建議以及（）的詢問事項(xiàng)，認(rèn)真組織落實(shí)，并將落實(shí)情況以書面形式及時(shí)報(bào)告人民銀行。

A、《反洗錢工作質(zhì)詢通知書》
B、《中國人民銀行反洗錢工作約見談話記錄》
C、《反洗錢約談通知書》