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A.押品完整情況
B.押品保管情況
C.押品風險情況
D.權屬變更情況
A.公司指定職員
B.公司高級管理人員
C.直接或間接擁有超過25%公司股權或者表決權的自然人
D.通過人事、財務等其他方式對公司進行控制的自然人
A.持有商業(yè)銀行股權比例超過5%的法人或自然人
B.向商業(yè)銀行派駐董事的法人
C.向商業(yè)銀行派駐監(jiān)事的法人
D.向商業(yè)銀行派駐高級管理人員的法人
A.在建立業(yè)務關系時的客戶身份識別措施
B.在業(yè)務關系存續(xù)期間的持續(xù)識別和重新識別措施
C.自然人客戶受益所有人的識別措施
D.對特定自然人和特定類別業(yè)務的客戶身份識別措施
E.客戶洗錢風險分類管理措施
最新試題
《商業(yè)銀行押品管理指引》規(guī)定商業(yè)銀行應對押品管理情況進行定期或不定期檢查，重點檢查（），排查風險隱患，評估相關影響，并以書面形式在相關報告中反映。
下列情形中，需要所在單位反洗錢工作領導小組批準的有（）。
上海銀行總行行長在董事會授權范圍內就重要經營及管理事項對分行的授權為縱向授權，對總行業(yè)務部門或業(yè)務崗位的授權為（）。
根據《上海銀行個人住房貸款授信工作規(guī)程》，房屋共有人中有（），原則上應剔除份額，審慎核定貸款成數。
客戶身份識別措施包括但不限于以下方面：（）
并購交易中并購方的自籌資金比例不得低于（）。
對于貸后檢查發(fā)現集團重大不利變化，應及時采取措施有（）。
某金融機構員工申請上銀信用貸款，下述哪個材料非必須提供？（）
《上海銀行公司授信業(yè)務貸后管理規(guī)程（2016版）》規(guī)定，小企業(yè)授信客戶如僅在該行辦理便捷貸業(yè)務、授信額度在300萬元（含）以內且不屬于貸后關鍵客戶的小企業(yè)客戶，可采用（）貸后檢查模式。
根據《銀行業(yè)消費者權益保護工作指引》以下表述錯誤的是（）。