多項選擇題

直接認定為風險等級最高的客戶包括以下哪些情況：（）

A.客戶利用虛假證件辦理業(yè)務，或在代理他人辦理業(yè)務時使用虛假證件
B.客戶為政治公眾人物或其親屬及關系密切人員
C.客戶拒絕金融機構(gòu)依法開展的客戶盡職調(diào)查工作的
D.客戶的業(yè)務活動曾被作為重點可疑交易向當?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)報告過2次及以上或者向反洗錢監(jiān)測中心報告過3次及以上的

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