單項(xiàng)選擇題

大額交易由（）牽頭負(fù)責(zé)報(bào)送：在大額交易報(bào)送前必須經(jīng)（）核實(shí)是否屬于現(xiàn)金交易。

A.省分公司風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)、省分公司財(cái)務(wù)部門(mén)
B.市分公司風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)、市分公司財(cái)務(wù)部門(mén)
C.省分公司風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)、市分公司財(cái)務(wù)部門(mén)
D.市分公司風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)、省分公司財(cái)務(wù)部門(mén)

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單項(xiàng)選擇題

保險(xiǎn)專業(yè)代理公司、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司及其業(yè)務(wù)人員發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金交易且達(dá)到大額交易報(bào)送標(biāo)準(zhǔn)的情況，應(yīng)于交易之日起（）個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)向公司業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門(mén)報(bào)告，相關(guān)部門(mén)應(yīng)在收到報(bào)告之日起的（）個(gè)工作日內(nèi)向本級(jí)公司風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)報(bào)告，地市和縣級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)應(yīng)在收到報(bào)告之日起（）個(gè)工作日內(nèi)逐級(jí)向省級(jí)公司風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)報(bào)告。

A.2，5，4
B.1，1，1
C.2，1，1
D.3，3，3

單項(xiàng)選擇題

各級(jí)公司對(duì)恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單開(kāi)展實(shí)時(shí)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)時(shí)，應(yīng)當(dāng)在業(yè)務(wù)發(fā)生后（）內(nèi)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心提交可疑交易報(bào)告。

A.2小時(shí)
B.8小時(shí)
C.12小時(shí)
D.24小時(shí)

大額交易由（）牽頭負(fù)責(zé)報(bào)送：在大額交易報(bào)送前必須經(jīng)（）核實(shí)是否屬于現(xiàn)金交易。

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大額交易由（）牽頭負(fù)責(zé)報(bào)送：在大額交易報(bào)送前必須經(jīng)（）核實(shí)是否屬于現(xiàn)金交易。