問答題

【簡答題】金融機構履行反洗錢義務會不會影響其正常經營？

答案：金融機構履行反洗錢義務不會影響其正常經營，而是有利于增強金融機構的抗風險能力，促進金融機構穩(wěn)健運營。金融機構的反洗錢義務...

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【簡答題】報案與移送的區(qū)別是什么？

答案：（1）法律依據不同：報案的法律依據是《反洗錢法》，移送的法律依據是《行政執(zhí)法機關移送嫌疑犯罪案件的規(guī)定》。
（...

【簡答題】《反洗錢法》第十三條中關于“涉嫌洗錢犯罪”的含義是什么？

答案：廣義的洗錢犯罪既包括第一百九十一條所規(guī)定的洗錢罪，也包括第三百一十二條所規(guī)定的對“明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏...