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多項(xiàng)選擇題

省分行集中處理模式下，反洗錢(qián)系統(tǒng)關(guān)注客戶不包括為（）。

A.總行級(jí)關(guān)注客戶
B.省直分行級(jí)關(guān)注客戶
C.省轄行級(jí)關(guān)注客戶
D.網(wǎng)點(diǎn)級(jí)關(guān)注客戶

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多項(xiàng)選擇題

可疑交易集中處理開(kāi)始推進(jìn)后，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的主要職責(zé)包括（）。

A.按時(shí)完成省直分行下發(fā)的可疑交易調(diào)查任務(wù)，收集、了解和反饋客戶盡職調(diào)查信息
B.完成系統(tǒng)預(yù)警數(shù)據(jù)的分析、識(shí)別、補(bǔ)錄、初審和填報(bào)
C.發(fā)現(xiàn)客戶異常行為的，及時(shí)向分行法律合規(guī)部和業(yè)務(wù)處理中心報(bào)告
D.做好客戶身份重新識(shí)別工作

多項(xiàng)選擇題

“反洗錢(qián)報(bào)告復(fù)核崗”在審核可疑交易報(bào)告時(shí)，審查報(bào)告的關(guān)注點(diǎn)是（）

A.報(bào)告信息要素是否完整
B.可疑描述意見(jiàn)是否分析到位
C.關(guān)注程度是否選擇正確
D.采取措施是否錄入正確

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