單項選擇題根據(jù)《反洗錢法》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立和執(zhí)行大額交易、可疑交易報告制度。下列不屬于應(yīng)當(dāng)向反洗錢中心報告的交易行為的是（）。

A、金融機(jī)構(gòu)辦理的客戶單筆交易超過規(guī)定金額的
B、金融機(jī)構(gòu)辦理的客戶在規(guī)定期限內(nèi)的累計交易超過規(guī)定金額的
C、金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易的
D、金融機(jī)構(gòu)辦理的客戶拒絕說明資金來源或資金接收對象的交易


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1.單項選擇題根據(jù)《反洗錢法》，下列關(guān)于反洗錢職責(zé)分工說法不正確的是（）。

A、國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)全國的反洗錢監(jiān)督管理工作，組織、協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作
B、國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)
C、國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)就反洗錢工作向國務(wù)院反洗錢行政主管部門報告工作情況
D、國務(wù)院反洗錢行政主管部門、國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)在反洗錢工作中應(yīng)當(dāng)相互配合

2.單項選擇題網(wǎng)銀UK密碼忘記，柜員應(yīng)首先做什么？（）

A、UK初始化
B、網(wǎng)銀注銷
C、UK密碼重置
D、廢止證書

3.單項選擇題個人住房貸款中，對防范以下哪像風(fēng)險具有重要意義（）

A、貸款逾期
B、擔(dān)保不足
C、借款人還款能力下降
D、假按揭

4.單項選擇題基層信用社員工由（）負(fù)責(zé)作出經(jīng)濟(jì)處罰決定。

A、省聯(lián)社
B、市農(nóng)信辦
C、縣級行社
D、基層信用社

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