A、詢問應(yīng)當制作詢問筆錄。詢問筆錄應(yīng)當交被詢問人核對。記載有遺漏或者差錯的，被詢問人可以要求補充或者更正
B、被詢問人確認筆錄無誤后，應(yīng)當簽名或者蓋章；調(diào)查人員可以在筆錄上簽名，也可以不簽名
C、調(diào)查中需要進一步核查的，經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)的負責(zé)人批準，可以查閱、復(fù)制被調(diào)查對象的賬戶信息、交易記錄和其他有關(guān)資料；對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以封存
D、調(diào)查人員封存文件、資料，應(yīng)當會同在場的金融機構(gòu)工作人員查點清楚，當場開列清單一式二份，由調(diào)查人員和在場的金融機構(gòu)工作人員簽名或者蓋章，一份交金融機構(gòu)，一份附卷備查
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A、賬務(wù)處理
B、資金清算
C、操作權(quán)限
D、用戶管理
A、設(shè)立臨時機構(gòu)
B、日常轉(zhuǎn)賬結(jié)算
C、注冊驗資
D、異地臨時經(jīng)營活動
A、充分評估其可能對流動性風(fēng)險產(chǎn)生的影響
B、完善相應(yīng)的風(fēng)險管理政策和程序
C、制定有效的流動性風(fēng)險應(yīng)急計劃
D、獲得負責(zé)流動性風(fēng)險管理部門的同意
A、中資商業(yè)銀行
B、外商獨資銀行
C、中外合資銀行
D、農(nóng)村信用社
A、取款
B、脫機支付
C、快速支付
D、消費
E、預(yù)授權(quán)
最新試題
貸款按照用途分為（）
農(nóng)村合作金融機構(gòu)開辦AA+債券投資，非保本浮動收益型理財投資等業(yè)務(wù)，應(yīng)滿足法人機構(gòu)監(jiān)管評級在（）以上。
資金業(yè)務(wù)需設(shè)立專門部門或崗位歸口管理，并按照前中后臺分設(shè)和不相容崗位分離的要求，規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程。
商業(yè)銀行應(yīng)當每年對風(fēng)險偏好至少進行一次評估。
（）發(fā)行的同業(yè)存單可以進行交易流通，并可以作為回購交易的標的物。
商業(yè)銀行不可以通過返還現(xiàn)金或有價證券、贈送實物等不正當手段吸收存款。
銀行可要求小微企業(yè)貸款后開立全額保證金的銀行承兌匯票或其他表外授信。
高資產(chǎn)凈值客戶是指（）。
銀行從業(yè)人員可以個人名義承諾收貸后續(xù)貸。
銀行業(yè)金融機構(gòu)案件問責(zé)工作應(yīng)當接受銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)的指令文件要求。