單項選擇題金融機構(gòu)占壓財政存款或者資金的，給予警告，沒收違法所得，并處罰款，對該金融機構(gòu)直接負責的高級管理人員給予（）的紀律處分。

A、記過直至留用察看
B、記過直至撤職
C、撤職直至開除
D、記過直至開除


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1.單項選擇題制定《個人存款賬戶實名制規(guī)定》的目的是為了（）

A、保證個人存款賬戶的真實性，維護存款人的合法權益
B、維護金融穩(wěn)定，保障金融消費者的合法權益
C、保證個人存款安全
D、保障個人金融信息的安全

2.多項選擇題網(wǎng)上銀行的注冊客戶在網(wǎng)上銀行系統(tǒng)中被設置有唯一的客戶號，在該客戶號下可下掛多個賬戶，下掛方式有（）

A、營業(yè)網(wǎng)點下掛
B、網(wǎng)上申請下掛
C、客戶自助下掛
D、撥打96288進行下掛
E、撥打開戶網(wǎng)點電話請工作人員幫助下掛

3.多項選擇題根據(jù)《反洗錢法》，國務院反洗錢行政主管部門開展發(fā)洗錢調(diào)查過程中可以采取臨時凍結(jié)措施。關于臨時凍結(jié)措施的使用，下列說法正確的有（）。

A、客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，經(jīng)國務院反洗錢行政主管部門負責人批準，可以采取臨時凍結(jié)措施
B、經(jīng)調(diào)查仍不能排除洗錢嫌疑的，應當立即向有管轄權的偵查機關報案.偵查機關接到報案后，對已依照前款規(guī)定臨時凍結(jié)的資金，應當及時決定是否繼續(xù)凍結(jié)
C、偵查機關認為需要繼續(xù)凍結(jié)的，依照刑事訴訟法的規(guī)定采取凍結(jié)措施；認為不需要繼續(xù)凍結(jié)的，應當立即通知國務院反洗錢行政主管部門，國務院反洗錢行政主管部門應當立即通知金融機構(gòu)解除凍結(jié)
D、臨時凍結(jié)不得超過二十四小時。金融機構(gòu)在按照國務院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時凍結(jié)措施后二十四小時內(nèi)，未接到偵查機關繼續(xù)凍結(jié)通知的，應當立即解除凍結(jié)

4.多項選擇題《貸款通則》規(guī)定，貸款人的義務有以下哪些（）

A、應當公布所經(jīng)營的貸款的種類、期限和利率，并向借款人提供咨詢
B、應當公開貸款審查的資信內(nèi)容，不用公開發(fā)放貸款的條件
C、貸款人應當審議借款人的借款申請，并及時答復貸與不貸。短期貸款答復時間不得超過1個月，中期、長期貸款答復時間不得超過6個月；國家另有規(guī)定者除外
D、應當對借款人的債務、財務、生產(chǎn)、經(jīng)營情況保密，但對依法查詢者除外

5.多項選擇題金融IC卡在介質(zhì)形式上有哪幾種類型？（）

A、非接觸式IC卡
B、雙界面卡
C、磁條
D、芯片
E、其他