有權機關查凍以下說法正確的是：（）
1.有權機關是指依照法律、行政法規(guī)的明確規(guī)定，有權查詢、凍結、扣劃單位或個人在華潤銀行金融資產的司法機關、行政機關、軍事機關及行使行政職能的事業(yè)單位。
2.協助查詢是指依照有關法律或行政法規(guī)的規(guī)定以及有權機關查詢的要求，將單位或個人金融資產的金額、幣種以及其它相關資料告知有權機關的行為。
3.協助凍結是指依照法律的規(guī)定以及有權機關凍結的要求，在一定時期內禁止被查控人提取其金融資產賬戶內的全部或部分金融資產的行為。
4.協助扣劃是指金融機構依照法律的規(guī)定以及有權機關扣劃的要求，將被查控人賬戶內的全部或部分存款資金劃撥到有權機關賬戶上的行為。
A.123
B.1234
C.234
D.134
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
關于核心系統賬戶銷戶后，相關網銀業(yè)務表述正確的是（）。
①客戶提交核心賬戶注銷申請的，還需提交網銀業(yè)務申請表，柜員可同時操作該賬戶在網銀系統的刪除。
②若該客戶所注銷賬戶為網銀唯一簽約賬戶的，可注銷該客戶網銀。
③若該客戶所注銷賬戶不是網銀唯一簽約賬戶的，經辦柜員可對該賬戶操作刪除。
④撤銷企業(yè)網銀時，已發(fā)放的USB-KEY或令牌需同步收回。
A.①②③
B.①②④
C.②③
D.①②③④
A.申請開通或使用珠海華潤銀行電子銀行時提供了偽造、無效或虛假信息資料。
B.利用電子銀行系統故障、差錯不當得利或造成他人損失；出于非法目的，利用電子銀行進行不正當交易。
C.發(fā)生他人假借客戶身份盜用電子銀行的事件，或存在發(fā)生這種事件的可能。
D.未按規(guī)定繳納相關服務費用或電子銀行賬戶余額不足以繳納電子銀行相關費用。
E.開戶之日起12個月內無交易記錄的賬戶。
以下可以通過企業(yè)網上銀行業(yè)務申請正確是（）。
①代發(fā)工資；
②代付費；
③包紅包；
④供應鏈業(yè)務。
A.①②③
B.①②④
C.③④
D.①②③④
下列關于網銀操作員管理及設置表述正確的是（）。
①托管方式可以選擇“企業(yè)管理”或“銀行管理”；
②選擇“企業(yè)管理”則企業(yè)客戶可以在企業(yè)操作員中設置管理權限，由企業(yè)操作員在網銀自助管理企業(yè)網銀的使用；
③托管方式可以選擇“企業(yè)管理”的，必須申請兩個具有管理權限的操作員才能進行相應操作；
④企業(yè)日常一筆交易中需至少兩個具有相應權限的操作員才能完成。
A.①②③④
B.②③④
C.③④
D.①②
A.大眾版
B.證書專業(yè)版
C.令牌專業(yè)版
D.令牌大眾版
最新試題
人民幣跨行轉賬需審核客戶填寫表單字跡是否可辨認、有無涂改，以下哪項信息可以涂改并由客戶簽名確認即可。（）
無介質的Ⅱ類、Ⅲ類賬戶的手機銀行轉賬匯款（），客戶無需開通手機動態(tài)口令安全認證方式。
通過柜臺開通個人網銀的客戶需年滿（），辦理網銀相關業(yè)務必須本人持有效身份證辦理。
Ukey的開通、損壞或丟失的補換、密碼遺忘處理，登陸密碼遺忘處理均只能在柜面辦理。
客戶本人出示證件辦理業(yè)務時，應審核證件的（）。①真實性②完整性③證件照片與客戶本人一致性④居民身份證聯網核查結果與證件所載信息的一致性
Ⅲ類戶不可辦理現金存取款業(yè)務。
變更姓名、證件類型、證件號碼、聯系方式、通訊地址，賬戶支取方式、通存通兌標識及范圍等，若本人無法到柜臺辦理，可出具授權書委托他人代辦。
根據《珠海華潤銀行反洗錢管理辦法》加強監(jiān)督，及時分析大額現金交易，對異常存取現交易進行關注和了解，并向（）報告可疑行為或可疑交易。
在客戶身份識別和開戶意愿審查方面，可圍繞（）信息等，多角度靈活交叉驗證客戶身份。
同一身份證件號碼可注冊一個或多個手機銀行，本人同名賬戶可作為下掛賬戶使用。