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填空題
銀行業(yè)金融機構要嚴格按照有關部門的要求，將地下錢莊非法活動排查工作納入稽核檢查的范圍，結合（）、（）、（）等客戶信息進行數(shù)據(jù)篩選。
答案：
交易量；資金量；存款量
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填空題
各機構應至少每年組織一次對總、分行對賬制度執(zhí)行情況的現(xiàn)場檢查。（）不得參與本機構的對賬工作檢查；（）不得參與上級機構對本機構的對賬工作檢查。
答案：
經(jīng)辦對賬工作的人員；被查機構人員
