填空題

一旦發(fā)現(xiàn)銀行業(yè)金融機構(gòu)參與地下錢莊非法活動，監(jiān)管部門依法對其處以罰款；情節(jié)嚴重的，可以（）。

答案：責令停業(yè)整頓或吊銷其經(jīng)營許可證

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銀行業(yè)金融機構(gòu)要嚴格按照有關(guān)部門的要求，將地下錢莊非法活動排查工作納入稽核檢查的范圍，結(jié)合（）、（）、（）等客戶信息進行數(shù)據(jù)篩選。

答案：交易量；資金量；存款量

各機構(gòu)應至少每年組織一次對總、分行對賬制度執(zhí)行情況的現(xiàn)場檢查。（）不得參與本機構(gòu)的對賬工作檢查；（）不得參與上級機構(gòu)對本機構(gòu)的對賬工作檢查。

答案：經(jīng)辦對賬工作的人員；被查機構(gòu)人員