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A.重新識別、調(diào)查客戶身份信息的
B.明顯涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪活動的
C.嚴(yán)重危害國家安全或者影響社會穩(wěn)定的
D.其他情節(jié)嚴(yán)重或者情況緊急的情形

A.中國政府發(fā)布的或者要求執(zhí)行的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單
B.聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單
C.中國人民銀行要求關(guān)注的涉嫌恐怖活動的組織及人員名單
D.中國保監(jiān)會要求關(guān)注的涉嫌恐怖活動的組織及人員名單